Wykrywanie przestępstw finansowych
Przestępstwa finansowe są coraz trudniejsze do wykrycia. Oszuści tworzą bowiem:
- Sztuczne tożsamości – na podstawie prawdziwych danych z różnych źródeł tworzone są nowe tożsamości,
- Sieci powiązań zarówno małe i duże. Im większa liczba powiązanych osób lub firm, tym większa skala oszustw.